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诺德股份:2019年第四次临时股东大会材料汇编
发表时间:2019-09-20

  现场会议召开时间为2019年9月26日下午14:00;网络投票起止时间自

  2019年9月26日至2019年9月26日,采用上海证券交易所网络投票系统,

  现场会议地点:深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资

  证公司2019年第四次临时股东大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会的规

  办理登记手续;异地股东可用信函、电话或传线、出席会议的股东或其委托代理人,按其所持有的有表决权股份数额行使

  请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2018年度股东大会召开日

  起至2019年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》,同意公司2019年

  人民币55.35亿元的担保。(具体详见公司临2019-029、临2019-035号的公

  成立于2007年,注册资本人民币9亿元,是公司的铜箔生产基地之一。经营范

  围:从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品,LED

  除外)。截至2018年12月31日,青海电子总资产29.41亿元人民币,净资产

  人民币(经审计),资产负债率为64.71%。截至2019年6月30日,青海电子

  总资产34.85亿元人民币,净资产11.30亿元人民币,营业收入72,754.05万

  元人民币,净利润为6,831.33万元人民币(未经审计),资产负债率为67.57%。

  公司,成立于2015年,注册资本人民币4亿元,是公司的铜箔生产基地之一。

  经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2018年12月31

  日,惠州电子总资产4.52亿元人民币,净资产2.24亿元人民币,营业收入

  37,030.63万元人民币,净利润为4,890.46万元人民币(经审计),资产负债

  率为50.51%。截至2019年6月30日,惠州电子总资产6.92亿元人民币,净

  资产4.54亿元人民币,营业收入22,941.36万元人民币,净利润为2,977.02

  司,成立于2016年,注册资本人民币5亿元,是公司统购统销的重要贸易平台。

  (含稀贵金属)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业

  后方可经营)。截至2018年12月31日,百嘉达总资产13.14亿元人民币,净

  元人民币(经审计),资产负债率59.32%。截止2019年6月30日,百嘉达总

  资产14.31亿元人民币,净资产5.40亿元人民币,营业收入190,699.87万元

  人民币,净利润560.28万元人民币(未经审计),资产负债率为62.25%。

  成立于2015年,注册资本74,000万元人民币。经营范围:生产、销售电解铜

  箔专用设备、电解铜箔产品、LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料;

  至2018年12月31日,青海诺德总资产86,272.15万元人民币,净资产

  人民币(经审计),资产负债率59.83%。截止2019年6月30日,青海诺德总

  资产110,280.48万元人民币,净资产34,784.08万元人民币,营业收入

  7,419.86万元人民币,净利润124.25万元人民币(未经审计),资产负债率

  成立于1992年,注册资本2,590.03万美元。经营范围:生产、加工电子专用

  材料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料);销售自产产品。从事玻

  至2018年12月31日,江苏联鑫总资产31,450.87万元人民币,净资产

  人民币(经审计),资产负债率56.47%。截止2019年6月30日,江苏联鑫总

  资产36,146.71万元人民币,净资产13,770.81万元人民币,营业收入

  14,302.86万元人民币,净利润81.35万元人民币(未经审计),资产负债率

  子公司,成立于2007年,注册资本10,000.00万元人民币。经营范围:电线电

  缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工

  具体内容详见《辐射安全许可证》)。 电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易

  制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售;货物和技术进出口。截至2018

  年12月31日,湖州上辐总资产12,401.68万元人民币,净资产6,979.07万元

  人民币,营业收入10,119.17万元人民币,净利润-55.03万元人民币(经审

  元人民币,净利润127.39万元人民币(未经审计),资产负债率为47.36%。

  司,成立于2000年,注册资本16,000万元人民币。经营范围:高分子材料冷

  乳胶、硬脂酸、EVA材料)的经销。截至2018年12月31日,长春中科总资产

  人民币,净利润567.19万元人民币(经审计),资产负债率84.03%。截止

  万元人民币,营业收入2,166.13万元人民币,净利润406.90万元人民币(未

  公司,成立于2004年,注册资本1万港币。经营范围:销售热缩材料、铜箔及

  万元人民币,净利润810.89万元人民币(经审计),资产负债率36.60%。截

  止2019年6月30日,香港商贸总资产52,350.44万元人民币,净资产

  司全资子公司,成立于2018年,注册资本500万元人民币。经营范围:开发、

  专用设备、电解镍箔添加剂;技术成果形成及转让(涉及许可经营项目,应取得相

  关部门许可后方可经营)。截至2018年12月31日,青海志青总资产65.15万

  元人民币,净资产15.59 万元人民币,净利润15.59万元人民币(经审计),

  资产负债率76.07%。截止2019年6月30日,青海志青总资产19.30万元人民

  币,净资产18.73 万元人民币,净利润3.14万元人民币(未经审计),资产

  资子公司,成立于2017年,注册资本3,500万元人民币。经营范围:铜箔项目

  投资及咨询服务。截至2018年12月31日,榕盛投资总资产3,324.86万元人

  民币,净资产2,324.86万元人民币,净利润-125.52万元人民币(经审计),

  人民币,净资产2,499.52万元人民币,净利润174.67万元人民币(未经审

  成立于2015年,注册资本20,000万元人民币。经营范围:电子产品、通信设

  及技术进出口业务。截至2018年12月31日,西藏诺德总资产6,492.23万元

  人民币,净资产-4,677.73万元人民币,净利润-2,913.91万元人民币(经审

  计),资产负债率172.05%。截止2019年6月30日,西藏诺德总资产

  成立于2019年,注册资本2,000万元人民币。经营范围:石油技术开发与研究,

  物资贸易,油田化学助剂销售(不含危险品),石油装备维修,电子计算机软件、

  硬件及相关技术开发。截至2018年12月31日,松原金海总资产3,743.82万

  元人民币,净资产3,739.56万元人民币,净利润-212.09万元人民币(经审

  计),资产负债率0.11%。截止2019年6月30日,松原金海总资产3,840.97

  万元人民币,净资产3,840.97万元人民币,净利润101.40万元人民币(未经

  公司,成立于2018年,注册资本2,000万元人民币。经营范围:供应链管理;

  金属材料、矿产品(除专项)的销售。截至2018年12月31日,上海悦邦总资产

  333.45万元人民币,净资产236.45万元人民币,净利润-63.55万元人民币

  (经审计),资产负债率29.09%。截止2019年6月30日,上海悦邦总资产

  208.93万元人民币,净资产200.03万元人民币,营业收入419.46万元人民币,

  子公司,成立于2018年,注册资本500万元人民币。经营范围:新能源产品的

  技术转让。截至2018年12月31日,深圳诺德总资产431.50万元人民币,净

  资产431.50万元人民币,净利润-68.50万元人民币(经审计),资产负债率

  0%。截止2019年6月30日,深圳诺德总资产378.03万元人民币,净资产

  378.03万元人民币,净利润-53.48万元人民币(未经审计),资产负债率为

  成立于2012年,注册资本59,622万元人民币。经营范围:融资租赁业务和租

  术开发。截至2018年12月31日,诺德租赁总资产141,784.57 万元人民币,

  净资产94,327.21万元人民币,营业收入17,023.54万元人民币,净利润

  8,637.47万元人民币(经审计),资产负债率33.47%。截止2019年6月30日,

  诺德租赁总资产140,308.37万元人民币,净资产96,450.09万元人民币,营业

  收入6,559.51万元人民币,净利润2,122.88万元人民币(未经审计),资产

  司,成立于2017年,注册资本1,000万元人民币。经营范围:汽车及配件的销

  服务。市民捡到娃娃鱼 专家提醒:它不喜欢江水 勿随意,接受合法委托代理机动车及驾驶证业务。截至2018年12月31日,星瀚

  汽车总资产8.54万元人民币,净资产-8.96 万元人民币,净利润-8.96万元人

  民币(经审计),资产负债率205.01%。截止2019年6月30日,星瀚汽车总

  资产8.40万元人民币,净资产-12.48万元人民币,净利润-3.52万元人民币

  子公司,成立于2004年,注册资本5,000万元人民币。经营范围:石油钻采工

  田化学助剂销售(不含危险品)石油装备维修。截至2018年12月31日,松原正

  源总资产3,741.86万元人民币,净资产3,737.61 万元人民币,净利润-

  166.67万元人民币(经审计),资产负债率0.11%。截止2019年6月30日,

  松原正源总资产3,682.97 万元人民币,净资产3,682.97 万元人民币,净利润

  请不高于5,000万元(人民币)的借款,期限3年,并由公司为其提供担保。

  口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。截至2018年12月31日,青海电

  子材料产业发展有限公司总资产29.41亿元人民币,净资产10.38亿元人民币,

  净利润为2,944.29万元人民币(经审计),资产负债率为64.71%。截至2019

  年6月30日,青海电子材料产业发展有限公司总资产34.85亿元人民币,净资

  产11.30亿元人民币,净利润为6,831.33万元人民币(未经审计),资产负债



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